ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ φέρεται να αποσύρθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, συνδέονται με την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη.

Τα καινούργια δεδομένα της δικογραφίας αφορούν 29 εταιρείες, πρόσωπα που καταγράφονταν ως διαχειριστές και λογιστές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ η οικονομική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ.

Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων αναφέρει ότι ποσά, τα οποία φέρεται να προέρχονταν από τη δράση του δικτύου, κατατίθενταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κατόπιν αναλαμβάνονταν. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αν μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, πρόκειται για οργάνωση με κατανεμημένες αρμοδιότητες και δράση που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Οι Αρχές ανάγουν την έναρξή της τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013, εξετάζοντας παράλληλα απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Οι 29 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα σύνολο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση, η διαφήμιση και η ένδυση.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, στην αρχική φάση των επιχειρήσεων διαχειριστές εμφανίζονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Όταν, όμως, οι οικονομικές εκκρεμότητες αυξάνονταν, φέρεται να τους αντικαθιστούσαν άλλα άτομα, γνωστά ως «αχυράνθρωποι».

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται Έλληνες και αλλοδαποί οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φέρεται να αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία τους.

Ορισμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, μετατρέπονταν σε «κελύφη», καθώς δεν διέθεταν πραγματική έδρα ή ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτές φέρεται να μεταφέρονταν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές, οι οποίες τελικά παρέμεναν ανεξόφλητες.

Με την αύξηση των χρεών, η εκάστοτε εταιρεία φέρεται να εγκαταλειπόταν. Κατά τις Αρχές, στη συνέχεια το ίδιο σχήμα επανεμφανιζόταν μέσα από τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής.

Εξετάζεται και η συμμετοχή των λογιστών

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά επίσης τη δράση των λογιστών που έχουν οδηγηθεί σε σύλληψη.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά αν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, αξιοποιώντας την ιδιότητά τους, μπορούσαν να παρεμβαίνουν σε κρίσιμες διαδικασίες: από την ίδρυση εταιρειών και τις επαφές με δημόσιες υπηρεσίες έως την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την καταγραφή εσόδων και εξόδων, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την ασφάλιση προσωπικού.

Η πολυπλοκότητα του σχήματος, με τη συμμετοχή πολλών εταιρειών και διαφορετικών προσώπων, φέρεται να δυσχέραινε, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον εντοπισμό των πραγματικών προσώπων που βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.

Οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν στις Αρχές

Σημαντικές πληροφορίες στην έρευνα προσέφεραν και εργαζόμενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Στα πρόσωπα που έδωσαν στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης, περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στην εστίαση και την ένδυση, αλλά και τραγουδιστές.

Οι καταθέσεις τους αξιολογήθηκαν σε συνδυασμό με οικονομικά και φορολογικά στοιχεία, ώστε οι Αρχές να αποτυπώσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν το δίκτυο.

Με βάση την έρευνα, η επιβάρυνση για το Δημόσιο ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση.