ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΑ 11 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούνλη περιγράφεται σε ένα 76σέλιδο διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Το έγγραφο καταγράφει το δίκτυο των εταιρειών και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό, καθώς και τις εταιρικές μεταβολές, τις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τις μισθώσεις καταστημάτων και τα ευρήματα από τις έρευνες.

Η φερόμενη δραστηριότητα φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2013. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το σχήμα περιλάμβανε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη διαφήμιση, την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και την ένδυση.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Ανάλογα με την εμπλοκή τους, στα πρόσωπα αποδίδονται κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη κατοχή όπλου, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και φοροδιαφυγή.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι δραστηριότητες του φερόμενου σχήματος σχετίζονταν με εταιρείες που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Σε κάποιες από αυτές, ως τυπικοί διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που φέρονται να είχαν την ουσιαστική διαχείριση.

Οι ρόλοι των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο

Κεντρικά πρόσωπα στη δικογραφία εμφανίζονται ο Φίλιππος Καμπούρης, ηλικίας 45 ετών, και η σύζυγός του Άννα Συνούνλη, 47 ετών.

Στο διαβιβαστικό περιγράφονται ως «αρχηγικά μέλη» της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, με ρόλο καθοδήγησης. Για τον Καμπούρη σημειώνεται ότι ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο και διαχειριζόταν σημαντικό μέρος του εταιρικού δικτύου, την ώρα που σε άλλες επιχειρήσεις οι επίσημες θέσεις καλύπτονταν από διαφορετικά πρόσωπα.

Παράλληλα, ο Καμπούρης καταγράφεται ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος αρκετών νομικών προσώπων, όπως οι FACEGROUP HELLAS και VIRAL MEDIA GROUP. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κερατσινίου, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Απόλλων», η «Μάχη για την Αττική», το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος και η «Αγαπώ τη Ζωή».

Ως διαχειρίστρια της FAMOUS GROUP HERMIS – Διαφημιστική Εμπορική Εκδοτική Ραδιοτηλεοπτικές Παραγωγές Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης αναφέρεται η Άννα Συνούνλη. Το όνομά της εμφανίζεται επίσης στην ATTRACTIVE FASHION, αλλά και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως τυπικοί διαχειριστές

Στο εταιρικό σχήμα εξετάζεται ξεχωριστά ο ρόλος ανθρώπων οι οποίοι καταχωρίζονταν επισήμως ως διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Ο Ιωάννης Κουλάκης καταγράφεται σε πολλές εταιρείες, ανάμεσά τους οι GREEK RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, INTERACTIVE POLLS PROMOTIONS, TELEPHONE ADVERTISING CENTER, K I TELEPHONE ADVERTISEMENT HELLAS, CALL CENTER MEDIA ADVERTISMENT, K I TELAD, HELLENIC SERVICES ADVERTISING GROUP, VEGAS ENTERTAINMENT, CALL CENTER MEDIA PLAN, CENTER ENTERTAINMENT GROUP, ALPHASTAFF AND CAPITAL HELLAS, ATTRACTIVE FASHION και ΛΟΡΔΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ.

Η υπηρεσία τον περιγράφει ως πρόσωπο με τυπική διαχειριστική ιδιότητα, ενώ την πραγματική διαχείριση των εταιρειών την αποδίδει στον Καμπούρη και τη Συνούνλη.

Στα πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας περιλαμβάνονται η Georgieva Rumyana, που εμφανίζεται σε εταιρείες όπως η GREEK RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY και η FACEGROUP HELLAS, καθώς και ο Sandu Dumitru, ο οποίος αναφέρεται ως διαχειριστής στην INTERACTIVE POLLS PROMOTIONS.

Οι λογιστές που συνδέονται με τις εταιρείες

Η δικογραφία συνδέει με τον λογιστικό και φορολογικό χειρισμό των επιχειρήσεων τους Βασίλειο Χαντζή, Γεώργιο Σωτηρίου, Δημήτριο Τζιώτη και Νικόλαο Παπαευαγγέλου.

Ο Χαντζής παρουσιάζεται ως διαχειριστής λογιστικών γραφείων που σχετίζονται με πολλές εταιρείες. Ο Σωτηρίου και ο Τζιώτης αναφέρονται ως μέλη αυτών των γραφείων, ενώ ο Παπαευαγγέλου εμφανίζεται κυρίως σε μεταγενέστερες εταιρικές αλλαγές και σχετικές διαδικασίες.

Οι υπό εξέταση αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την υποβολή λογιστικών και φορολογικών δηλώσεων, τις διαδικασίες ασφάλισης εργαζομένων, καθώς και άλλες ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών.

Οι διαχειριστές των εταιρειών εστίασης

Με τις εταιρείες ΛΟΡΔΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΚΕ και ΛΟΡΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ συνδέονται οι Κωνσταντίνος και Θεόδωρος Καλουδιώτης.

Ο Κωνσταντίνος Καλουδιώτης εμφανίζεται ως μέλος σε εταιρεία όπου ως διαχειριστής και τυπικό μέλος αναφέρεται ο Ιωάννης Κουλάκης. Ο Θεόδωρος Καλουδιώτης, από την πλευρά του, καταγράφεται ως διαχειριστής εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από τον Θεόδωρο Καλουδιώτη κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, POS, καθώς και κλειδιά επιχείρησης.

Οι αλλαγές στις επωνυμίες των καταστημάτων

Στο τμήμα της υπόθεσης που αφορά τη νυχτερινή διασκέδαση καταγράφονται οι εξής διακριτικοί τίτλοι:

«ΛΑΔΑΔΙΚΑ» → «KARMA LIVE STAGE»

«ΜΑΜΟΥΝΙΑ» → «BUDDHA Athens Live Club»

«ΛΑΔΑΔΙΚΑ SUMMER» → «VEGAS LIVE STAGE»

Το κατάστημα «ΜΑΜΟΥΝΙΑ» στη Λεωφόρο Συγγρού αναφέρεται ότι μεταγενέστερα εμφανίστηκε ως «BUDDHA Athens Live Club». Παράλληλα, το «VEGAS LIVE STAGE» συνδέεται με τη VEGAS ENTERTAINMENT. Στην ίδια καταγραφή υπάρχει και το «ΜΕΖΕΔΟΠΟΛΙΣ», μαζί με πληροφορίες για μισθώσεις και τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών.