ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ: ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ, ΒΟΛΑΝΗΣ, ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

Στην υπόθεση Καμπούρη προκύπτουν νέα δεδομένα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό έρευνα για απάτες εις βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Οι Αρχές φέρονται να αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.

Στο πλαίσιο της έρευνας από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, προκύπτει ότι έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με το ερευνώμενο δίκτυο.

Όπως προκύπτει από τα ίδια δεδομένα, τα ποσά που φέρεται να είχαν προέλθει από την παράνομη δράση περνούσαν από εταιρικούς λογαριασμούς και κατόπιν γίνονταν μετρητά. Τα χρήματα αυτά μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να αξιοποιηθούν για αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει τη δραστηριότητα του κυκλώματος τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, η ζημία του Δημοσίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το δίκτυο των 29 εταιρειών στην υπόθεση Καμπούρη

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα πλέγμα 29 εταιρειών, με δραστηριότητα σε διαφορετικά πεδία, όπως η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση, η διαφήμιση και η ένδυση.

Η έρευνα αναφέρει ότι, στην αρχή, ως διαχειριστές των επιχειρήσεων εμφανίζονταν τα πρόσωπα που είχαν την ουσιαστική ευθύνη για τη λειτουργία τους. Όταν όμως άρχιζαν να δημιουργούνται οικονομικές οφειλές, φέρεται να άλλαζε η διαχείριση και να ορίζονταν άλλα άτομα ως τυπικοί διαχειριστές.

Κατά τις Αρχές, οι αποκαλούμενοι «αχυράνθρωποι» ήταν Έλληνες και αλλοδαποί με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι εμφανίζονταν στις εταιρικές δομές χωρίς να έχουν πραγματικό ρόλο στην ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, οι εταιρείες αυτές φέρεται να αποκτούσαν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές, όπως εισφορές εργαζομένων, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Όταν τα χρέη διογκώνονταν, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και η ίδια μέθοδος συνεχιζόταν με νέα εταιρικά σχήματα.

Ο ρόλος των λογιστών που συνελήφθησαν στην έρευνα

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στη συμμετοχή των λογιστών που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Εξαιτίας της επαγγελματικής τους ιδιότητας, μπορούσαν να χειρίζονται διαδικασίες για την έναρξη και τη λειτουργία εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, την καταχώριση εσόδων και εξόδων, την ασφάλιση εργαζομένων, καθώς και, κατά τις Αρχές, την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Καθοριστικό κομμάτι της έρευνας ήταν επίσης οι καταθέσεις εργαζομένων που είχαν εργαστεί στις εν λόγω επιχειρήσεις. Μεταξύ όσων κατέθεσαν συγκαταλέγονται άτομα από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και τραγουδιστές.

Για την υπόθεση έχουν καταθέσει έως σήμερα η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης. Οι μαρτυρίες τους αξιολογήθηκαν παράλληλα με τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές, ώστε να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.

Συνολικά 11 πρόσωπα έχουν συλληφθεί στην υπόθεση, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, τους οποίους οι Αρχές φέρονται να θεωρούν ότι είχαν αρχηγικούς ρόλους.

Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Καμπούρης έχει απορρίψει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας αθώος.

Προέλευση: protothema.gr