ΑΑΔΕ: ΖΗΜΙΑ 203 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 18 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
Το κύκλωμα αξιοποίησε 4.200 ΑΦΜ επί τρία χρόνια και δραστηριοποιήθηκε σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις, ενώ ο ηθοποιός-μοντέλο ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος
Η ζημιά που υπέστη το Δημόσιο από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή κυκλώματος ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σήμερα, Σάββατο (7.11.26). Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα». Τα τελευταία τρία χρόνια το κύκλωμα αξιοποίησε 4.200 ΑΦΜ και δημιούργησε χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, όπως διαπίστωσε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Από τις οφειλές, 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η υπόθεση αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Εκεί δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 προσώπων που κρύβονταν πίσω από αυτές.
Στην υπόθεση καταγράφονται συνολικά πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Ύστερα από έρευνα αρκετών μηνών, οι ελεγκτές εντόπισαν τους επιχειρηματίες που είχαν στην πράξη τον έλεγχο της δραστηριότητας. Οι ίδιοι κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών.
Οι πραγματικοί επιχειρηματίες, σύμφωνα με την υπόθεση, είναι γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής ζωής και έχουν στην ιδιοκτησία τους δεκάδες δημοφιλή μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Προσέγγιζαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Κυρίως τους εντόπιζε κοντά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» της Αθήνας.
Αφού τους προσέγγιζαν, τα μέλη του κυκλώματος τούς έπειθαν να αναλάβουν έναντι μικρής αμοιβής τον ρόλο διαχειριστή σε εταιρείες. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη λειτουργία τους· οι εταιρείες είχαν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία χρεών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν ποτέ.
Πάνω από 700 διευθύνσεις και 4.200 ΑΦΜ
Τα 4.200 ΑΦΜ συνδέθηκαν με δραστηριότητα σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις.
Σε κάθε περίπτωση, διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Η αντιπαραβολή αυτών των στοιχείων αποδείχθηκε καθοριστική για να αποκαλυφθεί το κύκλωμα.
Λογιστές και δικηγόρος είχαν κομβική θέση
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό, οργανώνοντας τη δημιουργία των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από τον Δήμο, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές αρχές. Πολυτελή ταξίδια ορισμένων εμπλεκομένων σε εξωτικούς προορισμούς, με φωτογραφίες που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν ενδεικτικά τον τρόπο ζωής τους.
Σε πολυτελείς βίλες που ανήκουν σε έναν από τους επιχειρηματίες βρέθηκαν όπλα και γεμιστήρες, καθώς και ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Ο τελευταίος ομολόγησε ότι τον είχαν χρησιμοποιήσει ως αχυράνθρωπο, πληρώνοντάς τον από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Πηγή: Newsit
