ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ – 18 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΗ 203 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον είχαν χρησιμοποιήσει ως «αχυράνθρωπο», με μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ, στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής που ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης κατέληξαν σε 18 συλλήψεις, ενώ οι οφειλές που εξετάζονται ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, αξιοποιώντας πληροφορίες για οργανωμένο δίκτυο. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ η έρευνα φέρνει στο φως μηχανισμό με χιλιάδες ΑΦΜ και εταιρείες-«φαντάσματα».

Η υπόθεση και ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρει πως ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση είναι γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπο».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηνιαία αμοιβή του κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ. Εμφανιζόταν τυπικά συνδεδεμένος με επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχει την πραγματική ευθύνη για τη λειτουργία της.

Στα πρόσωπα που φέρονται να περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι και η σύζυγος επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης. Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή ρόλο των συγκεκριμένων προσώπων ούτε για την ποινική τους θέση.

Οφειλές 203 εκατ. ευρώ και χρήση χιλιάδων ΑΦΜ

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για την έρευνα της ΑΑΔΕ περιγράφουν έναν εκτεταμένο μηχανισμό, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιούνταν την τελευταία τριετία στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση.

Μέσω 4.200 ΑΦΜ, που εντόπισαν οι ελεγκτές, φέρονται να δημιουργήθηκαν χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε περισσότερα από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Κατά τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 άτομα που λειτουργούσαν στο παρασκήνιο. Οι πρώτοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ όσοι φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο απέφευγαν την ευθύνη για τις οφειλές.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μαζί με επτά εισαγγελικούς λειτουργούς.

Πώς αναζητούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για το κύκλωμα

Εντύπωση προκαλεί η φερόμενη πρακτική του κυκλώματος να εντοπίζει πρόσωπα και να τα αξιοποιεί ως «βιτρίνα».

Τα ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι απευθύνονταν ακόμη και σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η προσέγγιση γινόταν κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.

Για να δηλώνονται επισήμως ως διαχειριστές εταιρειών, τους έδιναν μικρά χρηματικά ποσά, αν και δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Έτσι, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να κρατούσαν τον έλεγχο, ενώ τα χρέη συσσωρεύονταν σε εταιρείες που δεν τα εξοφλούσαν.

Οι ελεγκτές εντόπισαν κοινό τρόπο δράσης, αφού διασταύρωσαν φορολογικά δεδομένα με τις διευθύνσεις όπου εμφανίζονταν οι επιχειρήσεις.

Τρεις λογιστές, δικηγόρος και ευρήματα σε πολυτελείς κατοικίες

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να κατείχαν κομβικό ρόλο στην οργάνωση του μηχανισμού. Οι επαγγελματίες ερευνώνται για ενδεχόμενη συμμετοχή στη σύσταση εταιρειών και στην παρουσίαση παρένθετων προσώπων ως διαχειριστών.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο δικηγόρος φέρεται να έκανε χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων. Με αυτές, επιχειρήσεις εξασφάλιζαν τις αναγκαίες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε πολυτελείς κατοικίες που φέρονται να συνδέονται με έναν επιχειρηματία. Οι Αρχές εντόπισαν εκεί όπλα και γεμιστήρες, καθώς και ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη στοιχεία για την καθημερινότητα ορισμένων εμπλεκομένων. Αυτοί φέρονται να ταξίδευαν σε πολυτελείς εξωτικούς προορισμούς και να αναρτούσαν φωτογραφίες από τις αποδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημείωση: Η κεντρική εικόνα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δεν απεικονίζει τα πραγματικά πρόσωπα ή τα περιστατικά της υπόθεσης.